Протокол № 6 от 19.11.2020

Протокол № 6

Заседание Совета (дистанционно)

СРО «Союз жилищно-коммунальных предприятий «Регион 42»

 

                                                                                  19 «ноября» 2020 г.

 Приняли участие 8 членов Совета Союза из 11 избранных:

1. Галемский Андрей Владимирович - Генеральный директор ООО «Эверест»
2. Васильев Сергей Геннадьевич - Генеральный директор ООО «УК «ЖСК»
3. Шипулин Андрей Анатольевич - Директор ООО «Плюс»
4. Пивень Марина Анатольевна - Директор МУП «УК ЖКХ»
5. Шарыпов Александр Семенович - Генеральный директор ООО «Акватех»
6. Мазурок Елена Александровна - Заместитель директора ООО «ЖилКомТрест»
7. Янко Владимир Николаевич - директор ООО «Модуль+»
8. Яньшина Екатерина Александровна - заместитель директора ООО «Эверест»

 Заседание Совета Союза правомочно.

 На заседании Совета присутствовали:

Генеральный директор – Лысенко В.Н.

Специалист контрольного комитета – Бойкова Т. А.

 Повестка дня: 

1. Выборы ИО Председателя Совета;
2. Рассмотрение и утверждение «Регламента заочного голосования на Общем собрании СРО «Союз ЖКП «Регион 42»;
3. Определение даты проведения внеочередного Общего Собрания в форме заочного голосования;
4. Назначение и утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии при проведении Общего собрания;
5. Рассмотрение заявлений.

По первому вопросу:

            Выступила генеральный директор СРО «Союз ЖКП «Регион 42» Лысенко В.Н.

11 ноября 2020 года в связи с непродолжительной болезнью, ушел из жизни Председатель Совета Скиданов Валентин Николаевич.

 СПРАВКА
Выбор Председателя Совета в компетенции Общего Собрания членов СРО.

Положение об Общем собрании  ОС-РД-10-007, протокол № 1 от «16» декабря 2010 г.  Изменения и дополнения, протокол №1 от 04 июня 2015 года:

п.3 Компетенция Общего собрания

3.1. Компетенция Общего собрания определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением.

3.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

3.2.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;

3.2.2. избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

3.2.3. избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное прекращение его полномочий.

 До Общего Собрания членов СРО «Регион 42» необходимо назначить Исполняющего обязанности Председателя Совета Союза.

Предлагаю выдвинуть из Состава Совета  кандидатуру на ИО Председателя Совета СРО «Союз ЖКП «Регион 42».

 Выступил Янко Владимир Николаевич:

На должность Исполняющего обязанности председателя Совета Союза предлагаю рассмотреть кандидатуру Галемского Андрея Владимировича - Директора ООО «Эверест».

В составе СРО Андрей Владимирович с мая 2014 года, с того же  года, член  Совета СРО.

За это время проявил себя руководителем с высоким профессиональным уровнем, и активной жизненной позицией. Замечательный организатор,  принимающий  активное участие в жизни СРО «Регион 42».

  Голосовали:

ЗА» единогласно

 По первому вопросу вынесли решение:

1. Назначить, И.О Председателя Совета СРО «Союз ЖКП «Регион 42»,                                         Андрея Владимировича Галемского.

 По второму вопросу:

Выступила генеральный директор В.Н. Лысенко:

Для проведения Общего собрания нами разработан Регламент заочного голосования на Общем собрании СРО «Союз ЖКП «Регион 42».

Нам необходимо:

1. Утвердить Регламент заочного голосования на Общем собрании СРО «Союз ЖКП «Регион 42», разработанный на основании изменений внесенных в ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях», касающихся проведения заочного Общего собрания в связи с пандемией и невозможностью проведения очного Общего собрания (для ознакомления Регламент направлен по средствам эл. почты всем членам Совета).
2. Назначить дату проведения Внеочередного Общего Собрания членов СРО «Регион 42».

 СПРАВКА

В соответствии с ФЗ РФ №7 от 12 января 1996г. «О некоммерческих организациях»,   Статья 29 п.4.1. Решение высшего органа управления некоммерческой организацией может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется Уставом некоммерческой организации. Который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам, членам некоммерческой организации,  высшего органа управления некоммерческой организацией предлагаемой повестки дня. Возможность ознакомления всех участников, членов  некоммерческой организации, органа управления некоммерческой организацией до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. Возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам, членам некоммерческой организации высшего органа управления некоммерческой организацией до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Письмо Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста России с разъяснением вопроса правомерности проведения заочных общих собраний саморегулируемыми организациями.

Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса РФ», в Гражданский кодекс РФ введена новая глава 9.1. «Решения собраний», содержащая норму, предусматривающую возможность принятия решений собраний посредством заочного голосования.

 Голосовали:

«ЗА» единогласно

 По второму вопросу вынесли решение:

1. Утвердить Регламент заочного голосования на Общем собрании СРО «Союз ЖКП «Регион 42».
2. Установить сроки проведения Общего собрания в форме заочного голосования на первую декаду декабря 2020, с последующим уточнением даты и повестки дня Общего собрания.

   По третьему вопросу:

 Выступил Андрей Владимирович Галемский, Подготовить повестку дня заочного голосования  Общего Собрания, в повестку включить вопросы,  которые касаются только компетенции Общего Собрания, избрание Председателя Совета Союза.

Провести Общее собрание членов СРО в форме заочного голосования.

 Голосовали:

 «ЗА» единогласно

 По третьему вопросу вынесли решение:

1. Включить в повестку дня Общего собрания избрание Председателя Совета Союза.
2. Провести Общее собрание в форме заочного голосования, согласно установленным срокам и в соответствии с Регламентом заочного голосования на общем собрании.
3. Дирекции СРО подготовить все необходимые документы для проведения Общего собрания в форме заочного голосования.

 По четвертому вопросу:

Выступил А.А. Шипулин.

Предлагаю:

1. назначить количественный состав счетной комиссии - 3 человека, согласно Регламенту

в  состав счетной комиссии включить:

Специалиста контрольного комитета Бойкову Т.А.

и членов Совета Союза:

Директор ООО «Акватех» - Шарыпова А.С.

Директор ООО   «Модуль+» - Янко В. Н.

2. утвердить счетную комиссию

 Голосовали:

«ЗА» единогласно

 По четвертому вопросу вынесли решение:

Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек:

Бойкову Т.А.

Шарыпова А.С.

Янко В. Н.

  По пятому вопросу:

Выступила генеральный директор В.Н. Лысенко                                                                                              

 Поступили заявления:

1. о выходе из состава членов СРО «Союз ЖКП «Регион 42» от членов Союза:

- ООО «Комфорт а» в лице директора Афонина В.Н. с 01.11.2020 года в связи с невозможностью участия в аукционах по капитальному ремонту. Задолженность отсутствует.

- ООО «Заводчанин» в лице Киприянова В.М. в связи с тяжелым финансовым положением, имеется задолженность  в размере 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

 2.о приостановке действия Свидетельства от членов Союза:

- ООО «Лидер УК» в лице директора Милешкиной О.А. Задолженность отсутствует.

- ООО «МАКС РОСТ» в лице директора Савченко В.Н. с 01.11.2020 в связи с финансовой нестабильностью на предприятии. Задолженность на 01.09.2020 года составляет 66500,00 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. Гарантийное не предоставлено.

 Выступила специалист Контрольного комитета Т.А. Бойкова:

согласно выпискам из ЕГРЮЛ по ряду организаций приняты решения об объявлении  банкротства, решение об исключении из ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

 ООО «Мастер+» 27.07.2020 года юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, имеется задолженность в размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей;

ИП Рамазанов 14.10.2020 года принято решение о предстоящем исключении недействующего ИП из ЕГРИП

ООО «УК Партнер» 16.10.2020 года юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, имеется задолженность в размере 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

 В связи с выходом из состава членов Союза:

Афонина Валерия Николаевича, Киприянова Виктора Михайловича, необходимы довыборы в состав Совета предлагайте кандидатуры.

 Выступил Андрей Владимирович Галемский:

Предлагаю рассмотреть кандидатуру в  состав Совета Союза:

Директора МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово Тихонова Владимира Владимировича

Голосовали:

«ЗА» единогласно

 По пятому вопросу приняли решение:

1. Вывести из состава СРО «Союз ЖКП «Регион 42»:

- ООО «Комфорт а» с 01.11.2020 года в добровольном порядке;

- ООО «Заводчанин» с 01.11.2020 года за нарушение Стандартов и правил;

- ООО «Мастер+» в связи с банкротством;

- ИП Рамазанов в связи с исключением из ЕГРИП, ликвидация ИП;

- ООО «УК Партнер» в связи с банкротством.

2. Приостановить действие Свидетельства:

- ООО «Лидер УК» с 01.11.2020 года

- ООО «МАКС РОСТ» с 01.11.2020 года

3. Дирекции СРО «Союз ЖКП «Регион 42»:

-   Разместить на сайте СРО информацию о выходе из состава Союза. 

-   Включить данные в отчет Росреестра.

4. Организациям:

- вернуть Оригинал Свидетельства

5. Внести в повестку дня протокола Общего собрания в форме заочного голосования кандидатуру в Совет Союза, Директора МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово, Тихонова Владимира Владимировича.

 Председатель собрания Совета Союза                                                 Галемский А.В.   

Секретарь                                                                                                    Бойкова Т.А.